有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结()
A.接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的
B.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
A.接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的
B.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
第1题
A.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的
B.本金融机构高层管理人员要求解除冻结的
C.中国人民银行口头通知解除冻结的
D.接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的
第2题
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结()
A.接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的
B.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.被冻结客户要求立即解除临时冻结的
第3题
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
第4题
A.接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的
B.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
第5题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
第6题
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
第8题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第9题
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取相应措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取相应措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第10题
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C.再按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时以内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.再按照中国人民银行的要求,采取临时冻结措施后,24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
第11题
A.持有人不配合金融机构收缴行为
B.有制造贩卖假币线素
C.一次性发现假人民币10张(含)以上
D.利用新的造假手段制造假币
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