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[判断题]
分行已对部分零售存量“睡眠账户”采取了中止非柜面管控，子项为BG（其他），备注“账户连续多年不使用，需本人持卡/折和有效身份证件到招行武汉分行任一网点重新识别身份并发生资金交易后解管”。如遇客户需解除管控，请参照备注要求予以处理，恢复账户的正常使用（）
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第1题
B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中，发现部分账户存在异常情况，该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，该网点的做法正确（）
第2题
B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中，发现部分账户存在异常情况，该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，该网点的做法错误（）
第4题
根据属地人行监管要求，请零售银行部、信用卡中心对《洗钱风险提示》中涉及犯罪人员排查在我行的开户情况，针对已开户的存量客户组织分行条线采取业务管控措施，包括但不限于（）等管控措施，并开展加强型客户尽职调查，同时督促相关分行做好客户洗钱风险初评工作
A.暂停非面对面业务
B.限制账户交易（如不收不付）
C.暂停所有业务
D.不限制账户交易
第5题
《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）
A.账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B.开户时间集中、单位名称相近
C.上门核实开户单位不存在
D.账户交易金额与企业规模不符
E.单位法定代表人无法联系
第6题
本行为确保清算账户资金可足额清算现代化支付系统的大额支付业务，采取了一些管控措施和手段，包括（）
A．清算时间管理
B．管辖分行行内净借记清算限额管理
C．总行清算账户可用清算资金额度管理
D．分行上存总行备付金可用额度管理
第7题
2014年3月13日21时，（)市政府新闻办召开情况通报会，目前，公安部门已对5名责任人依法采取了强
2014年3月13日21时，()市政府新闻办召开情况通报会，目前，公安部门已对5名责任人依法采取了强制措施，已有185名服用药品的幼儿接受体检。
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