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第1题
B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中,发现部分账户存在异常情况,该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》,该网点的做法正确()
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第2题
开展存量企业银行结算账户风险排查,包括账户()
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第3题
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少每半年对开户网点企业银行账户等情况开展一次监督检查()
A.内控制度执行
B.对账情况
C.业务办理
D.风险管理
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第4题
各机构()至少组织对所有存量个人银行账户开展一次风险排查
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第5题
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少对开户网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
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第6题
要根据电信网络诈骗典型风险特征定期开展存量账户风险排查,持续化解存量风险。要采取()等措施,持续识别客户身份
A.拨打企业留存手机号码
B.实地上门查访
C.对账
D.核查账户交易流水
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第7题
全功能网点和综合性网点的单位结算账户印鉴方式为支付密码单和支付密码器的账户数量与网点存量单位银行结算账户之比,度量网点事中风险控制能力的指标之一是网点运营风险分级中哪项指标名称的解释()
A.单位账户质量
B.支付密码覆盖率
C.支付密码数量
D.单位账户覆盖率
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第8题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查(特别是取消企业银行账户许可后开立的企业),灵活采取等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性()
A.查询e路通系统信息
B.拨打企业留存的手机号码
C.查询企业商事信息
D.实地上门查访
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第9题
各网点应依据《安溪县农村信用合作联社人民币企业银行结算账户管理办法》有关规定与企业银行结算账户开展对账,对账频率应不低于一次()
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第10题
以下关于借记卡风险控制的哪种说法是错误的()
A.推进磁条卡发放
B.加强开户业务管理
C.加强存量账户摸排清理
D.开展持卡人用卡安全教育
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第11题
某网点柜员小李理解我行企业银行结算账户业务应急预案是适用于人民币银行结算账户管理系统发生系统故障等突发事件并影响本行()业务正常开展的应急处置。他的理解是正确的
A.银行结算账户
B.企业银行结算账户
C.一般账户
D.基本账户
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