各机构、部门应按照属地监管及总行要求开展反洗钱培训工作，在全系统营造良好的反洗钱文化，推动全员自觉履行反洗钱职责和义务，培训对象应覆盖从董事会成员到基层员工在内的各层级人员（）

A.月

B.季

C.半年

D.年

A.专人

B.负责人

C.对应处室及岗位

D.分中心负责人

A.调整为高风险客户

B.限制客户交易

C.引导客户销户

D.向相关侦查机关报案

A.未按监管及总行要求开展洗钱风险自评估或自评估工作流于形式的

B.未按要求提交自评估专项报告的

C.未按规定对新业务开展洗钱风险评估，并根据评估结果采取相应风险控制措施的

D.对洗钱风险自评估中发现的问题未及时整改、落实的

A.应加强活动报告的质量，报告中须包含优秀实践案例和创新亮点

B.制定活动方案的时间应尽量提前，及早部署，在收到当地监管及总行活动通知后2日内完成，不得晚于活动开始时间

C.报送活动报告的时间应在总行活动通知要求的时限内，按要求的形式，无需仔细核对活动通知中的各项要求

D.活动数据表要仔细填报和审核，避免明显的数量单位错误

A.开展属地综合性外部检查、内部审计整改督办，推动整改单位制定整改措施、落实整改要求、限期完成整改

B.根据需要推动分行条线部门向总行条线部门提出系统性/源头性整改建议

C.根据要求向内外部检查机构报送整改情况

D.根据需要向分行管理层或相关委员会汇报整改工作

E.根据问题整改情况开展考核

A.二个

B.四个

C.三个

D.五个

A.二个

B.四个

C.三个

D.五个

A.日常检视

B.监管及总分行各类检查（含审计）

C.客户投诉

D.以上全选