更多“洗钱是一种犯罪，包括持有或使用来自非法活动的资金，例如贩毒或…”相关的问题
第1题
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
第2题
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
D.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
第3题
B．洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C．洗钱的跨国性特征
D．洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、赃钱或其他犯罪收益的安全循环使用
第4题
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
第5题
A.不得擅自接受除我行规定的其合法收入以外的、来自其他机构或个人的、以任何方式进行与工作有关的酬劳和馈赠
B.必须充分、清晰、准确地向客户揭示贷款风险及还款义务
C.不得利用个人账户为客户划转资金、购汇、结汇等
D.对客户的异常行为（如非法集资、诈骗或洗钱、违规使用贷款等）应及时上报，不得隐瞒不报，更不得私下提供便利
第7题
A.通过地下钱庄转移犯罪所得
B.利用各种线上金融服务切断洗钱的相关线索
C.通过古董交易或虚假拍卖等逃避对流动资金的监控
D.通过股票、基金、保险等各种投资活动使非法资金合法化
第8题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱
第9题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.投资办产业
D.购置艺术品
E.第三支付平台
第10题
A.不遵守法律、行政法规和相关监管规定，不遵守公司章程；缺乏良好品行，不具备诚实信用品质
B.在经营管理中违规兼任存在利益冲突的职务；违规获取、泄露、破坏公司商业秘密；妨害信息安全管理和信息网络犯罪，泄露、出售或违规获取、使用公民个人信息资料
C.在招投标、工程管理、外包服务、物资采购等公司经营管理中利用职务影响为相关机构和个人输送利益；参与或协助诈骗、洗钱、非法集资、非法借贷等违法行为
D.非法侵占、挪用、盗窃、侵吞公司或客户资产，行贿、受贿、索贿。违反法律、行政法规和银保监会规定的其他行为
第11题
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
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