题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
常见的洗钱途径或方式包括以下哪些(分值:2分)()
A.通过地下钱庄转移犯罪所得
B.利用各种线上金融服务切断洗钱的相关线索
C.通过古董交易或虚假拍卖等逃避对流动资金的监控
D.通过股票、基金、保险等各种投资活动使非法资金合法化
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A.通过地下钱庄转移犯罪所得
B.利用各种线上金融服务切断洗钱的相关线索
C.通过古董交易或虚假拍卖等逃避对流动资金的监控
D.通过股票、基金、保险等各种投资活动使非法资金合法化
第4题
A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.利用别人的账户提现,切断洗钱线索
第9题
A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第10题
A.通过境内外银行过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用他人账户提现,切断洗钱线索
D.通过购买房产进行洗钱
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