题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列属于洗钱活动常见途径或方式()
A.通过境内外银行过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用他人账户提现,切断洗钱线索
D.通过购买房产进行洗钱
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A.通过境内外银行过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用他人账户提现,切断洗钱线索
D.通过购买房产进行洗钱
第2题
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第4题
B.通过购买彩票进行洗钱
C.通过购买房产进行洗钱
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
E.0
F.0
G.0
H.0
第5题
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
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