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流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
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A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
第1题
A.了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
C.若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
D.涉及可疑交易的,是否已上报。
第2题
A.预约销户满一个月
B.若客户已停机超过1个月且无欠费,可直接办理预约销户后再立即办理正式销户
C.客户号码为欠费销户状态,需交清欠费后,才可办理正式销户
D.可以直接申请正式销户业务
第3题
A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
C.若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
D.涉及可疑交易的,是否已上报。
第4题
A.检查企业证件原件的真伪
B. 检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E. 审核客户提交的签约账号是否存在欠费
第5题
A.检查企业证件原件的真伪
B. 检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E. 审核客户提交的签约账号是否存在欠费
第6题
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第7题
A.检查企业证件原件的真伪
B. 检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E. 审核客户提交的签约账号是否存在欠费
第8题
A.检查企业证件原件的真伪
B. 检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E. 审核客户提交的签约账号是否存在欠费
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