客户办理销户前，银行应确定哪些信息（)。

A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社

B.证券公司、期货公司、基金管理公司

C.保险公司、保险资产管理公司

D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.可疑交易报告

D.交易记录保存

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A.新员工

B.外来勤杂工

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

A.行员证

B.中国人民银行执法证

C.反洗钱调查通知书

D.身份证

A.向公安、工商行政管理等部门核实

B.回访客户

C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D.实地查访

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务