银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（)

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A.新员工

B.外来勤杂工

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

A.行员证

B.中国人民银行执法证

C.反洗钱调查通知书

D.身份证

A.向公安、工商行政管理等部门核实

B.回访客户

C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D.实地查访

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员透露。

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.反洗钱业务操作

D.新闻报道等写作技巧