题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（)。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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A.新员工
B.外来勤杂工
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
第6题
以下说法正确的有()。
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员透露。
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款。
第8题
银行反洗钱培训的目的包括()。
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
第9题
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于()。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.无条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
第10题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所列的异常交易应如何处理。()
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不应作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
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