题目内容
（请给出正确答案）
B．小消及关注名单、疑似欺诈记录栏有匹配信息且匹配的客户类型为02关注名单客户等情况
C．单位信息（电话、地址、名称）与他人单位信息存在逻辑矛盾或可疑，征信或者审批人员需审慎处理，采取多种核查方式如进行电话核查、网络核查、手机归属地查询、要求客户经理实地调查等进行排查，并在征信结论简要注明排查过程及结果。（借款人配偶如为关注名单的同借款人处理。）
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第1题
B．外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入关注名单管理
C．外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入关注名单管理，并通过银行以《个人外汇业务关注名单告知书》予以告知
D．在关注期限内，关注名单内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料
第2题
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内，“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料
第3题
A.银行不得为关注名单内的个人办理个人结售汇业务
B.银行可以为关注名单内的个人在柜台办理个人结售汇业务，但应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料
C.银行可以为关注名单内的个人办理电子银行个人结售汇业务, 但应同时向银行提交比照超过年度总额结售汇要求审核的相关证明材料
D.关注名单的关注期限为个人被纳入关注名单之日起的当年及之后1年
第4题
A.在关注期限内，银行不得为关注名单内的个人办理电子银行结汇和购汇业务
B.通过柜台为其办理结售汇业务应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下无需核准
C.关注名单的关注期限为个人被纳入关注名单之日起的当年及之后2年
D.外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，应纳入关注名单管理
第5题
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
第6题
A.审核证件真实性、有效性
B. 在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C. 不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
第7题
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
第8题
A.针对被纳入关注名单的客户办理结售汇业务时，我行系统会自动提示
B.关注期限为一年
C.须凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料在银行柜面办理
第9题
A．被纳入关注名单的个人自纳入名单之日起的当年及之后2年内，均不得通过该行电子银行渠道办理结汇和购汇业务
B．在纳入关注名单的期间，该个人仅能在柜台办理结售汇业务，银行系统应提示予以关注，并比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下须经必要的核准
C．个人分拆结售汇交易中具备移交查处条件的，银行应配合外汇局及时依法查处
D．被纳入关注名单的个人可凭有效身份证件直接办理五万美元以内结售汇
第10题
A.由客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
B.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和重复使用等情況。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
C.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或者影印件
D.结售汇业务应通过个人外汇业务系统查询是否超年度总额，检索是否属于关注名单
第11题
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
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