题目内容
（请给出正确答案）
A.在关注期限内，银行不得为关注名单内的个人办理电子银行结汇和购汇业务
B.通过柜台为其办理结售汇业务应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下无需核准
C.关注名单的关注期限为个人被纳入关注名单之日起的当年及之后2年
D.外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，应纳入关注名单管理
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第1题
A.银行不得为关注名单内的个人办理个人结售汇业务
B.银行可以为关注名单内的个人在柜台办理个人结售汇业务，但应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料
C.银行可以为关注名单内的个人办理电子银行个人结售汇业务, 但应同时向银行提交比照超过年度总额结售汇要求审核的相关证明材料
D.关注名单的关注期限为个人被纳入关注名单之日起的当年及之后1年
第2题
A.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
B.被列入关注名单中的客户在列入关注名单之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
C.境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
第3题
A.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
B.被列入关注名单中的客户在列入关注名单之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
C.境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
D.银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
第4题
A.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
B.被列入关注名单中的客户在列入关注名单之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
C.境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
D.银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人外汇业务监测系统中登记额度
第6题
A.1年
B.2年
C.3年
第8题
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内，“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料
第9题
A.5个工作日
B.5日
C.10个工作日
D.10日
第10题
A.针对被纳入关注名单的客户办理结售汇业务时，我行系统会自动提示
B.关注期限为一年
C.须凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料在银行柜面办理
第11题
A．关注名单客户只能做关于账户外币现钞存取业务和不占额度结售汇业务，不能做占额度结售汇业务
B．关注名单客户只能做占额度结售汇业务和不占额度结售汇业务，不能做关于账户外币钞存取业务
C．关注名单客户只能做关于账户外币现钞存取业务和占额度结售汇业务，不能做不占额度结售汇业务
D．关注名单客户只能做占额度结售汇业务，不能做关于账户外币钞存取业务和不占额度结售汇业务
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