对于被外汇局列入“关注名单”的个人，以下说法错误的是（）

A.列入关注名单的当年及之后连续1年

B.列入关注名单的当年及之后连续2年

C.列入关注名单之后连续2年

D.列入关注名单的当年

B.被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料

C.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件

D.境外个人仅凭护照没人每年可购汇等值5万美元

A.个人S等11人已解除关注名单，所以目前暂时无需被外汇局再次列入关注名单，外汇局先通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

B.外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施关注名单管理，因此，对个人S等11人再次列入关注名单管理

C.外汇局对涉及被组织分拆购汇的150人列入预关注

D.因涉及被组织分拆购汇的150人为被动受害者，外汇局可以对其不给予任何处置措施

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

A.外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

B.外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入关注名单管理，并通过银行以《个人外汇业务关注名单告知书》予以告知

C.在关注期限内，关注名单内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理

D.具有结售汇业务资格的银行，应通过个人外汇业务系统办理个人结汇、购汇等个人外汇业务，及时、准确、完整地报送相关业务数据信息

A.客户账户余额不足

B.客户账户开户行无权限

C.客户在我行信息不全

D.客户在外管被列入预关注或关注名单

A.纳入禁止类运营关注客户，原则上禁止其在我行办理业务，具体控制规则由业务属主方制定

B.纳入限制类运营关注客户，业务过程可增加授权管控，具体控制规则由业务属主方制定

C.纳入关注类运营关注客户，系统可增加风险提示，具体控制规则由运营管理部制定

D.纳入关注类运营关注客户，系统可增加风险提示，具体控制规则由业务属主方制定

A.可信客户

B.黑名单客户

C.关注名单

D.异常个人

A.个人外汇业务系统

B.外汇局资本项目信息系统

C.反洗钱系统

D.电子口岸系统