题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

柜面渠道对CCS等级为__的客户须增加客户加强型尽调流程（）

A.我行反洗钱制裁名单库

B.禁止类

C.高风险类

D.低风险类

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“柜面渠道对CCS等级为__的客户须增加客户加强型尽调流程（）”相关的问题

第1题

客户经理应持续关注客户CCS等级（）

A.如等级下调为中风险、中低风险或低风险类，可根据客户申请重新开通非柜面渠道

B.如等级上升为高风险类，须关闭非柜面渠道

C.如等级上升为高风险类，应调低非柜面渠道交易额度

D.如等级上升为禁止类，应终止账户服务

点击查看答案

第2题

柜面渠道对CCS等级为（）的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务

A.我行反洗钱制裁名单库

B.禁止类

C.高风险类

D.低风险类

点击查看答案

第3题

客户经理应持续关注客户CCS等级，如等级上升为高风险客户，应（）

A.终止账户服务

B.关闭非柜面渠道

C.暂停账户服务

D.暂停非柜面渠道

点击查看答案

第4题

签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）

点击查看答案

第5题

下列关于同利丰业务的说法正确的有（）

A．加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）

B．客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级

C．如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务

D．如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查

点击查看答案

第6题

对CCS等级分类为__等级客户禁止开通对公理财的电子渠道（）

A.中低风险类

B.中风险类

C.高风险类

D.禁止类

点击查看答案

第7题

受理业务时报错“您的账户已被暂停，请到柜面办理。”的原因是（)。

A.客户为高风险客户，CCS等级为一级

B.防电信诈骗黑名单客户

C.多人使用同一手机号

D.客户为高风险客户，CCS等级为二级

点击查看答案

第8题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户CCS等级。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

点击查看答案

第9题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

点击查看答案

第10题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（十）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（九）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（八）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（七）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（六）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（五）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（四）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（三）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（二）2024年企业人力资源管理师四级（理论知识）模拟试卷（一）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信