题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
柜面渠道对CCS等级为()的客户由系统判断拦截,无法办理结售汇业务
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
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A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
第2题
A.如等级下调为中风险、中低风险或低风险类,可根据客户申请重新开通非柜面渠道
B.如等级上升为高风险类,须关闭非柜面渠道
C.如等级上升为高风险类,应调低非柜面渠道交易额度
D.如等级上升为禁止类,应终止账户服务
第3题
A.客户为高风险客户,CCS等级为一级
B.防电信诈骗黑名单客户
C.多人使用同一手机号
D.客户为高风险客户,CCS等级为二级
第4题
第5题
第6题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第7题
第8题
A.客户为高风险客户,CCS等级为一级
B.客户为高风险客户,CCS等级为二级
C.客户为高风险客户,CCS等级为三级
D.客户为高风险客户,CCS等级为四级
第10题
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.客户 CCS 等级分类系统监测提示调整客户 CCS 等级
C.直接认定为禁止类和高风险客户
D.CCS 等级为高风险
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