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[单选题]

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构应当按年度撰写反洗钱监管报告,重点总结本辖区年度反洗钱监管活动情况,发现和处理的主要问题,对违规机构和人员的处罚情况,提炼工作有效性成果,于年度结束后()日内报送中国人民银行

A.15

B.30

C.45

D.60

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第1题

可疑交易活动行政调查的主体不包括()

A.中国人民银行总行

B.地市(州)城市中心支行

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

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第2题

中国人民银行及其分支机构包括()。

A.中国人民银行总行和上海总部

B.分行营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行

D.地(市)中心支行和县(市)支行

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第3题

中国人民银行或者其省一级分支机构包括、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行()

A.反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.上海总部

D.分行

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第4题

发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向社会组织进行调查()

A.民政部门

B.中国人民银行

C.中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行分支机构

E.-

F.-G.-H.-

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第5题

《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。

A.中国人民银行总行

B.分行、营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

E.上海总部

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第6题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()

A.中国人民银行总行、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行

B.中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部

C.中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行

A.中国人民银行总部

B.营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

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第8题

根据《中国人民银行基本建设管理办法》规定,地市中心支行基本建设项目竣工验收后,由()委托有资质的中介机构进行竣工结(决)算审计

A.地市中心支行

B.副省级城市中心支行以上分支机构

C.总行

D.国家发改委

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第9题

银行业金融机构应与支付机构签订跨境电子商务人民币结算业务协议,并报中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构备案()
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第10题

中国人民银行各级查询网点包括设在中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行、地市中心支行和县支行的查询网点,不提供对外查询、异议处理服务。---征信业务类()
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第11题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人
员名单监测和可疑交易报告工作。()

参考答案:错误

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