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[单选题]

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()

A.中国人民银行总行、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行

B.中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部

C.中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行

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第1题

根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查

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第2题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于5人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。()
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第3题

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
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第4题

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查()
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第5题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交
易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。()

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第6题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。()
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第7题

金融机构履行反洗钱义务时,发现可疑交易,应向哪个机构上报可疑交易报告()

A.中国证监会

B.中国证券业协会

C.中国人民银行或者其省一级分支机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第8题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?

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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查()

A.可疑交易活动涉及的客户账户信息

B.交易记录

C.其他有关资料

D.通话记录

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第10题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录()
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第11题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

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