题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向社会组织进行调查()
A.民政部门
B.中国人民银行
C.中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行分支机构
E.-
F.-G.-H.-
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A.民政部门
B.中国人民银行
C.中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行分支机构
E.-
F.-G.-H.-
第1题
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E. E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
第2题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
第4题
A.18篇
B.24篇
C.25篇
D.27篇
第6题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
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