题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
合规专员在现场检查到我司一位申请了便装着装的转正员工穿短裤、凉鞋上班，按照着装不合规进行操行分2分扣罚（）
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A.单位负责人 单位负责人
B.单位负责人 合规专员
C.合规专员 合规专员
D.合规专员 单位负责人
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第3题
在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由（)进行项目收工。A.立项人B.检查组长C.内控合规管理
在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由()进行项目收工。
A.立项人
B.检查组长
C.内控合规管理员
D.系统管理员
第5题
反洗钱岗位人员包括那些？（)A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专
反洗钱岗位人员包括那些？()
A 反洗钱工作负责人
B 反洗钱合规官
C 反洗钱合规专员
D 反洗钱情报专员
第9题
下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场实行
C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
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