题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()

A.业务部门的检查一般是在现场执行

B.合规部门的检查主要是在非现场实行

C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场

D.内审部门一般是通过现场稽核审计

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第1题

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

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第2题

在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核,指的是( )原则

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性

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第3题

体现“内部控制优先”的要求包括( )

A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B、包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D、要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应

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第4题

降级、撤职处分可在满( )个月提出解除处分申请。

A、6

B、12

C、18

D、24

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