题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
体现“内部控制优先”的要求包括()
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应
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第2题
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
第4题
客户先前提交的身份证或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在河里的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该( )
A、继续为客户办理业务
B、采取临时冻结账户
C、中止为客户办理业务
D、不予理睬
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