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[单选题]

根据反洗钱法有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）的义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第1题

根据反洗钱法规定的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）的义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第2题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法规

D.常规

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第3题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第4题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规E

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第5题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务。---法律合规部（）

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第6题

法律合规部◆根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务（）

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第7题

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》

有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

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第8题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（)义务

A.法定

B.反洗钱

C.应尽

D.常规

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存__年（）

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第10题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

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第11题

金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行

政处罚。()

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