题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
采用A,B,C法对存货进行控制时，应当重点控制的是（)。A．数量较多的存货B．占用资金较多、数量较少的存
采用A,B,C法对存货进行控制时，应当重点控制的是()。
A．数量较多的存货
B．占用资金较多、数量较少的存货
C．品种较多的存货
D．库存时间较长的存货
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A．客户身份识别
B．客户身份资料
C．交易记录保存
D．业务操作
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第1题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
第2题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A．规范
B．规定
C．监督
D．管理
第3题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定，制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
第6题
金融机构应当按照（)的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（)每项交易，以提供识
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第7题
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（)。
A．客户身份资料及交易记录保存
B．与客户业务关系存续期间的管理
C．客户洗钱风险等级划分
D．设置要素字段支持客户身份信息采集
第9题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规部（）
A．同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B．同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C．如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D．法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
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