题目内容
（请给出正确答案）
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规…”相关的问题
第1题
B．同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C．如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D．法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第2题
B．客户交易信息在业务关系结束后.应当至少保存五年
C．金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D．在业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料
第3题
B．应当符合保密和安全的有关规定
C．保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果.保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D．应当符合法律规定的期限要求
第9题
B．违反保密规定.泄露有关信息的
C．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D．拒绝提供调查材料
第10题
B．未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C．违反保密规定.泄漏有关信息的
D．未按规定对职工进行反洗钱培训的
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
