题目内容
（请给出正确答案）
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
C.同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D.客户身份资料、自一次**易记账次年起至少保存3年
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法准确的是（）”相关的问题
第1题
A、涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
第2题
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
C.同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D.客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第3题
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第4题
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户资料或者交易记录
第5题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第6题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
第7题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第8题
B．交易记录、自交易记账当年计起至少保存5年
C．如客户身份资料和交易记录涉及正在备反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D．同一介质上存在不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
第9题
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
第10题
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第11题
A.3
B.5
C.10
D.15
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
