完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存,客户身份资料和交易记录保存期限不少于()年
A.3
B.5
C.10
D.15
A.3
B.5
C.10
D.15
第1题
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;
B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;
D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
第2题
A.客户身份识别制度、客户身份资料保存制度和大额交易报告制度
B.客户身份识别制度、交易记录保存制度和可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.客户身份识别度、客户身份资料保存制度和大额交易报告制度
B.客户身份识别制度、交易记录保存制度和可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
第5题
第10题
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理,分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。()
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