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[多选题]

报关程序按时间先后可以分为三个阶段：前期阶段、进出境阶段、后续阶段。其中进出境阶段是指根据海关对进出境货物的监管制度，进出口货物收发货人或其代理人在一般进出口货物、保税货物、特定减免税货物、暂准进出境货物、其他进出境货物进出境时，向海关办理______手续的过程。

A.申报

B.缴纳税费

C.备案

D.配合查验

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第1题

某网点收到分行风险提示，认为客户张某存在重大洗钱风险，要求将客户风险等级调至高风险。网点发现该客户在本网点开立的账户已销户，并在外省行开立新账户。通过ccs系统查询，该客户当前的风险等级为中低风险。如果你是该网点反洗钱人员，后续应如何处理（）

A．无需调整

B．通过人工调整模块调整客户风险等级

C．通过风险调整请求模块调整客户风险等级

D．通过等级复评模块调整客户风险等级

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第2题

下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（)

A．对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作

B．对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作

C．对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作

D．法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

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第3题

客户风险等级划分流程是（）

A．系统初评;人工复评;定期重审

B．系统初评;人工复评

C．人工复评;定期重审

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第4题

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（）。

A．基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D．基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

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第5题

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（)。A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有()。

A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

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第6题

按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求，在开发新客户的同时，按照客户特点或者账户属性，综合考虑客户身份、地域、业务、行业（职业)、交易状况等风险因素，完成客户风险等级划分及分类标注工作。（)

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第7题

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（）。A．基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（）。

A．基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D．基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

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第8题

金融机构应开展客户风险等级划分工作，对于2007日之间建立业务关系的客户，金融机构应于什么时间内完成客户风险等级划分工作？

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