题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求,在开发新客户的同时,按照客户特点或者账户属性,综合考虑客户身份、地域、业务、行业(职业)、交易状况等风险因素,完成客户风险等级划分及分类标注工作。()
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第2题
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
第3题
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
第6题
此题为判断题(对,错)。
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