发生下列哪些情况,应当及时向当地人民银行报告()
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料
第1题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
第2题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱岗位人员调整
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.重点可疑交易报告
第3题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第4题
A.主要反洗钱内控制度修订;
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第5题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
第6题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
第7题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由监管部门明确要求报告的涉及反洗钱的事项
第8题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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