题目内容
（请给出正确答案）
B．完整和对客户的身份证件，如核对单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
C．完整登记客户身份基本信息
D．完整留存各类身份证件复印件或影印件
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第1题
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
第2题
B.完整核对客户的身份证件，如核对客户单位的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
第4题
A.初次客户身份识别
B.持续客户身份识别
C.多次客户身份识别
D.回溯客户身份识别
第5题
A.了解客户的交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对有效身份证件或者其他身份证明文件,身份证件须进行联网核查,登记客户身份基本信息,留存身份证明文件的复印件或者影印件
第6题
A.初次客户身份识别
B.持续客户身份识
C.多次客户身份识别
D.回溯客户身份识别
第8题
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
第11题
A.了解客户及其交易目的
B.了解客户及其交易背景
C.了解客户及其交易性质
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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