题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:A.了解客户的真实身份。B.了解客户的交易目的和性质。C.了解
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
第3题
A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
第4题
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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