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[主观题]
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?A.了解客户。B.对象广泛。C.内容复杂。D.功效性。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
第2题
A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
第3题
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
第4题
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
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