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[主观题]

客户身份识别完整性原则主要包括（)A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整

客户身份识别完整性原则主要包括()

A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

C.完整登记客户身份基本信息

D.完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第1题

客户身份识别完整性原则主要包括（）

A．完整了解客户身份信息，了解交易目的和交易性质

B．完整核对客户的身份证件，如核对单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

C．完整登记客户身份基本信息

D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第2题

客户身份识别完整性原则主要包括（）

A．完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B．完整和对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

C．完整登记客户身份基本信息

D．完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第3题

客户身份识别完整性原则主要包括（）

A．完整了解客户身份基本信息

B．完整核对客户的身份证，如核对单位客户的组织机构代码、税务登记证号码、以及可证明客户依法设立或者依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

C．完整登记客户身份基本信息

D．完整留存各类身份证件复印件或影印件）

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第4题

客户身份识别完整性原则主要包括（）

A．完整了解客户身份信息，了解交易目的和交易性质

B．完整核对客户的身份证件，如核对单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

C．完整登记客户身份基本信息

D．完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第5题

客户身份识别完整性原则主要包括（)

A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质。

B.完整核对客户的身份证件，如核对客户单位的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

C.完整登记客户身份基本信息

D.完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第6题

客户身份识别完整性原则是指()

A.了解、保存客户资料完整性

B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

C.核对、登记客户信息完整性

D.登记、留存客户信息完整性

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第7题

客户身份识别完整性原则包括（）

A．完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B．完整和对客户的身份证件，如核对单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

C．完整登记客户身份基本信息

D．完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第8题

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:（)。

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

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第9题

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括（）

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制、受益人身份

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第10题

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括什么（）

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

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