题目内容
（请给出正确答案）
A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
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第1题
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
第2题
A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
第3题
A.提供必要的工作场所、设备按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定审核执法证件的合法性并审核调查通知书
D.配合开展现场调查包括协助安排相关人员接收询问协助查阅或复制有关文件和资料以及协助封存有关资料
第4题
A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第5题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息
C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D.金融机构在利用技术手段筛选出异常交易，应当按照规定审查交易背景、交易目的、交易性质
第6题
A、配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则
B、反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内
C、配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况
D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
第7题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第8题
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第9题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
第10题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的住处数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第11题
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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