银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

以下对保密要求说法正确的有()。

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

银行配合开展反洗钱现场调查时应()。

A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务

银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。

A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.遗期自动解除冻结的权利

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

以下说法正确的是()。

A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作

B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划

C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式