反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3月日发布的一个《办法》同时废止
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第1题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第10题
中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第11题
A.2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日,2007年3月1日
D. 2006年10月31日,2007年1月1日
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