题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些变更情况需要开展重新识别客户工作()
A.客户变更联系方式
B.客户变更证件号码
C.客户变更姓名
D.客户变更地址
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A.客户变更联系方式
B.客户变更证件号码
C.客户变更姓名
D.客户变更地址
第1题
A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时,才需要进行重新识别
B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料
C.发现客户信息与先前掌握不一致或互相矛盾的,应进行重新识别
D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的,也应开展重新识别
第2题
A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时,才需要进行重新识别
B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料
C.发现客户信息与先前掌握的不一致或相互矛盾的,应进行重新识别
D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的,也应开展重新识别
第5题
A.客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第8题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
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