题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些情况不在各分支机构应重新识别客户范围（）
A.客户手机银行密码锁定
B.客户要求变更姓名或者名称
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.客户身份证件有效期届满
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第2题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第3题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.回访客户；
C.实地查访；
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
出现以下情况时，应当重新识别客户：（)
A.客户的行为或交易情况未出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形
第10题
以下哪些情况出现时，应重新识别客户（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C.账户状态为正常类的客户到柜面办理 1000 元的存款业务
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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