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[主观题]

ThereportfromtheUSDepartmentofEducationshowsthat__________．[A]thenumberoftheexpulsionsisno

The report from the US Department of Educationshows that __________． [A]the number of the expulsionsis not large[B]the number of the expulsionsis wrong[C]there are soldiers hidingamong the students[D]guns are out of control inUS schools

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第1题

客户层面信用风险监控操作要求包括()。

客户层面信用风险监控操作要求包括（)。

A.客户资信状况查询

B.客户风险信息查询

C.客户交易行为分析

D.电话调查、上门走访核实

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第2题

信贷资产组合层面信用风险监控操作要求（）。

A．各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

B．针对信贷资产组合层面监测到的信用风险信号以及风险事件等，各级行应通过风险报告、风险预警等措施，及时控制和化解风险隐患，防范风险蔓延或放大

C．客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

D．客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况

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第3题

信用风险监控是指通过运用有效的（）体系等，持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动，跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。

A．监测方式和监测指标

B．监测方式和监测制度

C．监测方式和监测系统

D．监测方式和监测时间

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第4题

信用风险监控是指通过运用有效的()体系等，持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动，跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。

A．监测方式和监测指标

B．监测方式和监测制度

C．监测方式和监测系统

D．监测方式和监测时间

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第5题

欺诈风险监控要求包括()。

欺诈风险监控要求包括（)。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第6题

客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。

A．欺诈交易监控系统和统计分析

B．评分模型和统计分析

C．贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统

D．欺诈交易监控系统和评分模型

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第7题

欺诈风险监控要求包括（）。

A．客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B．各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C．总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量

D．分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第8题

客户层面信用风险监控的操作要求中，客户资信状况查询不能通过（）系统查询持卡人资信变化状况。

A．中国人民银行征信系统

B．中国农业银行综合应用系统（ABIS系统）

C．中国农业银行贷记卡风险监控系统

D．中国农业银行信贷管理系统群（C3系统）

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