题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下那些分类()
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户
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A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户
第8题
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级"
第10题
A.禁止类
B.高风险
C.较高风险
D.中风险
E.较低风险
F.低风险
第11题
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
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