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[多选题]

我行客户风险等级按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将客户划分为以下()风险等级

A.低风险

B.较低风险

C.中风险

D.较高风险

E.高风险

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第1题

我行客户风险等级划分为五级,按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将客户划分为低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险五个风险等级()
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第2题

按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级()
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第3题

我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为()

A.低风险客户

B.较低风险客户

C.一般风险客户

D.较高风险客户

E.高风险客户

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第4题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第5题

客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。

客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。

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第6题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第7题

反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别()

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第8题

客户洗钱风险等级分类管理是指综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业等各种因素及例外情形,通过定性分析、定量测算,将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为等级()

A.禁止类

B.高风险

C.较高风险

D.中风险

E.较低风险

F.低风险

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第9题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。

A.高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第10题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()

A.高风险

B.高度关注

C.一般关注

D.低风险

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第11题

客户洗钱风险等级分为、、、四个风险等级()

A.高

B.较高

C.一般

D.低

E.较低

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