客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级（)。

对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当()提交大额交易报告。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。