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[单选题]

我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作,并将客户风险等级划分为()

A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级

B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级

C.高风险、中风险、低风险等三个等级

D.高风险和低风险等二个等级"

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第1题

我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为()

A.低风险客户

B.较低风险客户

C.一般风险客户

D.较高风险客户

E.高风险客户

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第2题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第3题

我行客户风险等级划分为五级,按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将客户划分为低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险五个风险等级()
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第4题

我行客户风险等级按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将客户划分为以下()风险等级

A.低风险

B.较低风险

C.中风险

D.较高风险

E.高风险

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第5题

反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为()

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

F.一般风险

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第6题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第7题

被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”()
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第8题

被纳入禁止类名单我行不应为其提供金融服务的客户,一经发现应立即采取控制措施,限制其交易,并发起客户洗钱风险等级重新评级,将客户洗钱风险等级评为“高风险”。()
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第9题

反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别()

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第10题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()

A.高风险

B.高度关注

C.一般关注

D.低风险

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第11题

对已确定过洗钱风险等级的客户,应对客户洗钱风险等级进行定期评级、评估审核。其中对中风险客户定期评级期限最长不超过()

A.两年

B.一年

C.半年

D.三个月

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