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[判断题]
银行和支付机构在开展涉赌涉诈可疑资金研判过程中，视情况有权采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施（）
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A.提升涉赌涉诈当事人风险等级
B.增强客户身份识别措施
C.限制交易
D.拒绝甚至终止业务关系
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第2题
对风险排查中发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应及时采取适当控制措施，包括但不限于（）
A．提升涉赌涉诈当事人风险等级
B．增强客户身份识别措施
C．限制交易
D．拒绝甚至终止业务关系
第6题
银行应对公安机关. 监管部门等移交的可疑账户线索进行核查，核查要点包括（）
A.核查账户是否本人持有使用. 网银操作IP地址是否异常
B.同名账户反查：对通报账户开户人名下所有账户交易情况开展重点分析，核查涉赌涉诈可疑账户
C.电话号码反查：对通报账户联系电话号码进行反查，查询同一联系电话开立多个银行账户，特别是多银行账户开户主体不同等情况，关联分析涉赌涉诈可疑账户
D.网银操作反查：对通报账户网银操作IP和MAC地址等进行反查，查询同一IP地址或MAC地址操作多个网银情况，关联分析涉赌涉诈可疑账户
E.交易对手反查：如对于通报账户存在共同交易对手方的，全面排查该交易对手方关联账户，分析是否为涉赌涉诈可疑账户
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