题目内容
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[判断题]
涉赌涉诈可疑资金特征中,开户环节开户人员登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他等为主()
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第6题
A.开户过程中明显按他人指令操作,或偏好使用自助发卡机开户,拒绝或含糊回答工作人员提问
B.新开账户后数日内有小额测试,之后进入休眠期;或新开户后短期内即跨境使用
C.开户后快速变更联系方式等预留信息,或立即开通网上银行. 手机银行. 快捷支付. 免密支付. 代收业务等非柜面. 便捷资金划转业务等
D.无合理理由频繁开立. 注销账户
第9题
A.无合理理由频繁开立、注销账户
B.开户过程中明显按特任指令操作,或偏好使用自助发卡机开户,拒绝或含糊回答工作人员提问
C.新账户开立后数日内有小额测试,之后进入休眠期;或新开户短期内即跨境使用
D.资金快进快出,账户不留月,过渡性明显
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