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[判断题]
涉赌涉诈可疑资金特征交易环节中,资金交易多为跨行收款或跨行转账,账户入账和出账通道不一致,如入账通过银联,出账通过网联,且个人账户居多()
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第4题
A.入网后存在休眠期,休眠期后呈现交易突增情况
B.商户存续期较短,交易后期多存在客户投诉举报
C.交易时间较集中
D.部分电商平台入驻企业交易异常
第7题
A.资金快进快出,账户几乎不留余额
B.不同账户使用同一境外地区IP地址
C.分散转入转出但一段时期后交易对手成批更换
D.在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
第8题
A.入网后存在休眠期,休眠期后呈现交易突增情况
B.商户存续期较短,交易后期多存在客户投诉举报、银行差错调单等情况
C.商户网站IP地址异常,或经常变更网站IP地址、经营产品或服务项目等
D.交易时间较集中,如夜间、特殊节日、体育彩票、境外赌博开奖、重要体育比赛期间交易频繁
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