题目内容
（请给出正确答案）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
C.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
D.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
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第1题
A.初次识别
B.持续识别
C.加强型尽职调查
D.业务审批
第4题
A.国际业务人员
B.反洗钱专员
C.客户经理
D.网点行长
第6题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
第9题
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.禁止类
第10题
A.客户资产变更
B.客户身份信息变更
C.日常经营活动
D.金融交易情况
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