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金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下()可疑行为
A.客户拒绝提供身份证明
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
C.采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
D.客户为及时变更基本信息的
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A.客户拒绝提供身份证明
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
C.采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
D.客户为及时变更基本信息的
第1题
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人账号的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第2题
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第3题
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第7题
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第8题
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
第9题
B、客户认购私募基金类理财产品
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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