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[主观题]
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户认购私募基金类理财产品
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户认购私募基金类理财产品
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第1题
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、对代销理财产品进行登记
第6题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
第8题
A、资金来源
B、经营活动
C、资金用途
D、经济状况
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